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2018-10-24 11:41 网易 责任编辑:何梦婷

  丹麦最大银行“丹麦银行”近来曝出洗钱丑闻,该银行旗下位于爱沙尼亚的一家分行被指沦为大国和一些东欧国家犯罪分子的洗钱工具。

  在丹麦反洗钱和反欺诈案件专家雅各布·德登罗斯·伯恩霍夫特看来,这桩洗钱案的涉案金额堪称“天文数字”,“事情很严重。这桩丑闻堪比欧洲历史上最恶劣的洗钱案之一。对丹麦银行而言,这无异于一场灾难”。,秒速赛车是统一开奖吗?  马格尼茨基手下雇员比尔·布劳德今年7月接受欧盟观察家报网站采访时说,在赫米蒂奇资本公司所卷入的2.3亿美元(约合15.8亿元人民币)欺诈案中,“我们发现20个丹麦银行账户与这桩欺诈案有关”。然而,当布劳德等人2013年首次向丹麦有关部门举报洗钱案时,“丹麦当局并未采取行动,也没有进行刑事立案”。

  国际社会震惊 多国调查可疑资金流向,  今年6月,澳洲联邦银行与澳大利亚反洗钱机构达成协议,同意缴纳7亿澳元(约合34.6亿元人民币)罚款,这是澳大利亚就洗钱和恐怖主义融资开出的最高数额罚单。澳政府说,这家澳大利亚最大银行没能阻止不法分子利用银行账户洗钱和为恐怖活动融资,“银行内部监管失效、可疑交易没有报备”,必须为反洗钱不力承担责任。(本报特约记者 慕溪),  受持续发酵的洗钱丑闻冲击,丹麦银行9月上旬两度遭遇股价暴跌。9月4日,丹麦银行在哥本哈根证券交易所的股价在不到1小时内跌幅超过6%,相当于银行市值蒸发16亿欧元(约合128.4亿元人民币)。9月7日,丹麦银行股价再跌5.2%。

  这篇报道播发后没几天,又有媒体报道称,丹麦银行2007年至2015年涉嫌洗钱的金额可能高达1500亿美元,而这些不明来历的钱来自阿塞拜疆、摩尔多瓦等国。办案人员正在对这1500亿美元展开调查,目前尚不能断定这些钱全部与洗钱案有关。,  今年6月,澳洲联邦银行与澳大利亚反洗钱机构达成协议,同意缴纳7亿澳元(约合34.6亿元人民币)罚款,这是澳大利亚就洗钱和恐怖主义融资开出的最高数额罚单。澳政府说,这家澳大利亚最大银行没能阻止不法分子利用银行账户洗钱和为恐怖活动融资,“银行内部监管失效、可疑交易没有报备”,必须为反洗钱不力承担责任。(本报特约记者 慕溪),  此案继续发酵。今年9月初,英国《金融时报》报道称,丹麦银行爱沙尼亚分行仅2013年的洗钱金额就高达300亿美元,而多年来的洗钱总额势必更加庞大。一些媒体讽刺称,爱沙尼亚2013年国内生产总值(GDP)为250亿美元(约合1716.5亿元人民币),而丹麦银行爱沙尼亚分行当年的洗钱金额都超过了该国GDP水平。

,pk10微信机器人免费版  观察人士表示,在包括丹麦在内的许多国家,针对洗钱犯罪的打击措施仍然力度不够,使得不少犯罪分子得以钻空子,而银行和其他金融机构动辄沦为洗钱工具。丹麦银行洗钱案曝光后,要求加强立法、严惩金融犯罪的呼声不断高涨。,  此案进入公众视野以来,丹麦银行涉嫌洗钱的金额从39亿美元飙升到300亿美元,再到1500亿美元,规模之大,引发国际社会震惊。

  丹麦最大的银行“丹麦银行”近来曝出牵涉洗钱的丑闻,随着调查展开,涉案金额一再飙升,引起国际社会关注。,  早在去年,丹麦一份报纸爆料称,丹麦银行涉嫌为多个东欧国家客户洗钱,总额估计达到39亿美元。,  这家丹麦媒体持续关注此案,在今年7月一篇报道中修正先前说法,表示涉案金额要远远大于这一数字。报道说,这家媒体查阅2007年至2015年期间至少20家公司的金融记录后发现,丹麦银行旗下一家设在爱沙尼亚的分行在这9年间涉嫌洗钱的金额远不止先前报道的39亿美元规模,而是至少翻了一番,可能高达83亿美元。

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